Nuestros consultores estudian sus necesidades, proponiendo las soluciones que mejor se ajusten a las características de la empresa, ofreciéndole toda la ayuda necesaria para implantarlas. En este sentido, ayudamos a la entidad en la definición e implantación de procedimientos específicos en prevención del blanqueo de capitales.

Realizamos, utilizando procedimientos propios, un análisis e informe de los sistemas en materia de prevención de blanqueo capital implantados por la entidad, en todos los aspectos exigidos por la norma que regula ese materia. Nuestros auditorias son expertos profesionales que acreditan una adecuada formación y experiencia profesionales, inscritos en el Registro Especial de Expertos Externos del SEPBLAC, y en el Registro Especiales de Expertos Externos de INBLAC, la principal Asociación de profesionales de la prevención del blanqueo de capitales. 

«Los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las exigencias derivadas de esta Ley«.

(Art. 29 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.)